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Analista de Controles Internos Pleno

Work iconEffective

Hybrid work iconHybrid

Accessibility IconOpportunity also for people with disabilities

Job description

Aqui no Grupo Bmg incentivamos a participação de variados públicos em nossos processos seletivos, promovendo a candidatura de pessoas negras, mulheres, LGBTQIAP+, acima dos 50 anos e PCDs. Desse modo, não enviesamos perguntas de cunho pessoal, favorecendo e tornando nosso ambiente mais inclusivo, diverso e respeitoso, buscando aumentar a pluralidade dos times.


Atuamos de forma complementar em canais físicos e digitais unindo a tecnologia do mundo digital com a sensibilidade humana do mundo físico. Assim, nos aproximamos tanto de clientes mais tradicionais, movidos pelo relacionamento olho no olho, quanto de clientes mais abertos a inovações e mudanças.


Tudo isso tem impactado positivamente em nosso portfólio de produtos ao longo dos anos. Saímos de um segmento de nicho para atender as necessidades de milhões de brasileiros e empresas por meio da ampliação do nosso portfólio de produtos e serviços. Em nossas principais verticais de atuação temos: Varejo PF, Varejo PJ, Atacado e Gestão de Recursos. Isso nos permite seguirmos firmes em nossa missão de popularizar os serviços financeiros no Brasil.

Responsibilities and assignments

  • Realizar testes de efetividade de controles conforme previstos ou atípicos/emergenciais/ágeis, visando a identificação de fragilidades, oportunidades de melhoria e eficiência de processos, além de contribuir com manutenção e atualização da matriz de riscos e controles;
  • Possuir senso crítico apurados para identificar a causa raíz das deficiências encontradas e endereçamento da maneira mais apropriada possível;
  • Dar suporte para as áreas no gerenciamento de seus riscos e construção/revisão dos controles;
  • Monitorar a evolução dos planos de ação e avaliar as evidências de implementação;
  • Elaborar e manter indicadores de riscos e controles;
  • Apoiar na consolidação e acompanhamento de painéis e reportes executivos no que tange ao ambiente de controles da instituição;
  • Apoiar a disseminação da cultura de riscos e controles na instituição.
  • Acompanhar e atualizar normativos internos da área de Controles Internos;
  • Interagir com as três linhas (modelo IIA), a fim de apoiar no gerenciamento de riscos e controle da organização.

Requirements and qualifications

  • Formação em Contabilidade, Administração de Empresas, Tecnologia/Sistema da Informação ou áreas correlatas;
  • Vivência com atividades de Controles Internos, Riscos Operacionais, Processos e Projetos e/ou Auditoria Interna;
  • Experiência em mapeamento/walkthrough de processos (metodologias e abordagens para identificar deficiências de controle e oportunidades de melhoria);
  • Experiência em mercado financeiro, especialmente em fintechs e bancos regulados pelo Banco Central;
  • Experiência na aplicação dos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley (SOX);
  • Conhecimentos do framework COSO/ERM e/ou ISO31000, Basiléia e das principais regulamentações de riscos do Banco Central;
  • Sólidos conhecimentos no pacote Office, principalmente Excel, PowerPoint e Word;
  • Vivência em ferramentas de GRC;
  • Experiência em tratamento de banco de dados e dashboard (Alteryx, SQL, Python, SAS e Power BI);
  • Experiência em auditoria externa/interna/riscos voltados a controles internos de ITGC;
  • Diferenciais (tecnicamente desejável): Certificação COBIT, ITIL, NIST e normas da família ISO 27000.

Additional information

Benefícios, saúde e bem-estar


  • Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina;
  • Plano odontológico;
  • Vale Refeição e Alimentação;
  • Seguro de vida;
  • Previdência privada;
  • Remuneração variável anual (bônus) competitiva;
  • PPR - Programa de Participação nos Resultados;
  • Vale transporte;
  • Bicicletário e vestiário;
  • Auxílio creche;
  • Auxílio internet;
  • Programas de qualidade de vida;
  • Ambulatório;
  • Programa da Gestante e Lactário;
  • Licença Maternidade e Paternidade estendida - Somos o primeiro banco no país a estender a licença paternidade de 60 dias;
  • Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita;
  • PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;
  • Gympass - Desconto em academias;
  • Frutas todos os dias;
  • Day Off de Aniversário;
  • Dress Code Flexível;
  • Modelo híbrido de trabalho.

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O Bmg é pioneiro na oferta de crédito consignado, proporcionando acesso ao crédito com juros mais baixos. Possuímos a maior rede de correspondentes bancários do país, auxiliando no crescimento econômico local e na disseminação de oportunidades por todo o território nacional. E fazemos tudo isso com um jeito todo nosso de ser e de fazer negócio, o Jeito Bmg.


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